上海从银保是骗局吗?
我投了30万,已经到期15天了,打电话给客服一直让等消息,我现在该怎么办啊!是不是真的被骗了呢?
答主也是刚刚遭遇此事,刚好最近在科普金融诈骗相关的知识,就拿来分享一下。 首先,关于上海从银是骗子公司这件事是没有争议的。2016年就被原上海市市长俞正声批评过,称这种公司的存在就是“违法行为”,并且责令立即整改。
然而就是这么一家涉嫌非法集资的公司,居然还通过了互联网金融协会的备案(虽然只是临时备案),并在2017年1月拿到了金融办的牌照。
至于为什么能够一路绿灯,是因为从银背后的老板是苏维汇,上海人,外号苏总管,是原上海钢铁进出口有限公司的总经理。
这位苏总管和上海各大银行都有很深的关系,所以能一路绿灯到底。 我看到有人回答中贴出了上海二中院的判决,其实早在2014年底,北京法院就已经判过了,案号(2014)海民(商)初字第9689号。
本案的主要事实如下: 从银公司成立于2012年8月,注册地为上海市杨浦区国定路500号6楼E座,实际控制人为苏维汇。 该公司对外宣传其融资用途为投资电影、动漫及衍生品业务,并承诺年化收益12%-18%之间。 投资者通过在线充值方式将投融资款支付到该公司开设在第三方支付平台的账户内。
公司收到款项后进行拆分,分别转入13个不同的银行账户进行操作。 经查,这13个银行账户均为空账,转账时实际并未进入任何商户或企业经营使用,而是根据业务员的指令,分多笔循环转出,最后转至由业务员控制的账户内。 随后,业务员以收取服务费为名将上述钱款转回至平台,个人账目的盈利部分也通过类似手法归还。
至案发时,从银公司共非法吸收存款17亿余元,造成2万余名人经济损失2亿余元。 法院认定从银公司构成非法吸收公众存款罪,依法应予惩处。据此,法院作出一审判决,从银公司犯非法吸收公众存款罪,判处罚金二十万元;苏维汇作为从银公司实际控制人,犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年六个月,剥夺政治权利一年,并处罚金人民币三十五万元;责令从银公司退赔赃款,发还集资参与人。